开展案件侦查工作

2020-07-03 03:59

“在那个网络平台注册会员,然后申请提供帮助,提供帮助的金额从1000元到50000元封顶,然后会员可以获取收益,一开始每天的收益是3%。”办案民警介绍,投资周期起初是定十天,也就是说如果投资5000元,十天之后,会员便可以拿到本金和利息共6500元。如此高的收益使会员们不断往网站里投钱,还不断发展下线获取推荐奖金。

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经调查,犯罪嫌疑人庄某50多岁。今年1月份,她与其他几名犯罪嫌疑人商量决定共同投资16万元,开发一个网络传销模式的“众诚慈善互助”网站,以短期内给予高额回报为名,引诱投资人通过发展下线参与投资来获利。网站运营短短一个多月,庄某等人及其下线发展下线2000余人,涉及资金近1000万元。

“网站上所谓的爱心基金后台数据,庄某可以随时更改。等运行一段时间把平台关掉,股东将钱卷到自己账户去。”办案民警说,庄某其实是无锡传销“大姐大”,“之前她还做一些其他的非法涉嫌集资诈骗平台,欺骗老年人的钱。”

免责声明:

“其实参与的会员都知道并没有所谓的慈善之说,而是为了投资赚钱。慈善是面具,是为了规避法律风险,躲过警方的调查。”无锡警方迅速成立专案组,开展案件侦查工作,并先后在无锡、常州、南京等地将涉案主要人员庄某等6人抓获。

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